Moje strony
Aktualności
Rejestracja w systemie
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja w systemie
Jeśli chcesz edytować/usuać swoje dane, zaloguj się.
Oferta prywatyzacyjna
Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie
Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 24 marca 2010 roku o godzinie 12.00 czasu warszawskiego
Minister Skarbu Państwa
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki:
RUCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Minister Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 oraz pkt. 4 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz stosownie do treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 34, poz. 264), zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie nabycia do 30 978 227 sztuk (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda (dalej: „Zbywane Akcje”), należących do Skarbu Państwa, stanowiących do 52,66% kapitału zakładowego spółki RUCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa, zwanej dalej „Spółką”.
Zgodnie z art. 36 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji uprawnionym pracownikom przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru. Prawo to zostało zrealizowane. Zgodnie art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. z 2009r. Nr 13, poz.70), spadkobiercy osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Minister Skarbu Państwa zakłada zbycie akcji nie nabytych przez spadkobierców uprawnionych pracowników Inwestorowi, który nabędzie Zbywane Akcje, w przypadku wygaśnięcia prawa spadkobierców uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji.
Pakiet 2 334 077 akcji serii G został objęty przez Skarb Państwa w 2009 r. w wyniku podwyższenia kapitału Spółki. Akcje serii G nie zostały dotychczas wydane Skarbowi Państwa z czym związany jest brak możliwości wykonywania prawa głosu z akcji serii G, jak również ograniczenie możliwości dysponowania tymi akcjami. Minister Skarbu Państwa zakłada zbycie akcji serii G wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji Nabywcy, po ustąpieniu ograniczenia możliwości dysponowania tymi akcjami przez Skarb Państwa.
Zainteresowanym podmiotom (dalej: „Potencjalny Inwestor”), które w terminie do dnia 23 marca 2010 roku, zgłoszą zainteresowanie zakupem Zbywanych Akcji, po spełnieniu wymogów, o których mowa poniżej, zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne – RUCH S.A.” (dalej: „Memorandum”), zawierające podstawowe informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, procesie zbywania akcji oraz strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.
Warunkiem koniecznym uzyskania Memorandum jest przedstawienie dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj.: (i) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, właściwego dla Potencjalnego Inwestora lub odpowiednich dokumentów korporacyjnych, które zawierają informacje o osobach uprawnionych do reprezentowania Potencjalnego Inwestora (w przypadku podmiotów zagranicznych dokumenty powinny być potwierdzone przez polski konsulat lub posiadać apostille i być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego) wraz z oświadczeniem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Potencjalnego Inwestora, iż dane w przedstawionych dokumentach nie uległy zmianie od dnia ich wystawienia; (ii) pełnomocnictw; (iii) prawidłowo podpisanego w imieniu Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie dochowania poufności”.
Zgłoszenie zainteresowania nabyciem Zbywanych Akcji należy kierować do: BAA Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, tel. (022) 562 33 43/44, fax (022) 652 33 45. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są: Łukasz Sękowski (022) 562 33 49, l.sekowski@baa.ltd.com.pl oraz Olaf Kuliczkowski: (022) 562 33 51, o.kuliczkowski@baa.ltd.com.pl.
Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za Zbywane Akcje oraz inne zobowiązania Potencjalnego Inwestora. W wyniku negocjacji zostanie wyłoniony inwestor, z którym Skarb Państwa podpisze umowę zobowiązującą inwestora m.in. do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Zbycie akcji przez Skarb Państwa nastąpi w trybie odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zapłata za Zbywane Akcje nastąpi w formie pieniężnej.
Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum, upływa w dniu 24 marca 2010 roku o godzinie 12.00 czasu warszawskiego.
Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów na publiczne zaproszenie do negocjacji powinny być sporządzone w języku polskim, w sposób zgodny z warunkami określonymi w Memorandum. Należy je składać w dwóch egzemplarzach w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II, szóste piętro (pok. 600). Na kopercie należy umieścić napis:
„Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji RUCH Spółka Akcyjna – Nie otwierać” oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.
Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.
Potencjalni Inwestorzy, którzy złożyli odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani w formie pisemnej bądź telefonicznie do dnia 29 marca 2010 roku o decyzji Ministra Skarbu Państwa w sprawie rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.
Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie dochowania poufności” i odebrali Memorandum.
Minister Skarbu Państwa w szczególności zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.
Minister Skarbu Państwa nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów w związku z uczestnictwem w negocjacjach, zawarciem umowy zobowiązującej do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz ogłoszeniem i przeprowadzeniem wezwania.
Więcej informacji o spółce:
Autor dokumentu : Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II
Statystyka strony: 303 wizyt
